خدمات الامتثال
لا تنتظر التزامات الامتثال أن تنمو الشركة لتصبح جاهزة لها. فأي منشأة تتعامل مع أموال العملاء أو البيانات الشخصية أو الأصول الرقمية يُتوقع منها أن تمتلك ضوابط فعّالة: سياسات، وإجراءات اعرف عميلك، وتقييمات للمخاطر، وشخصاً مسؤولاً عنها. وُجدت خدماتنا في الامتثال للشركات التي تحتاج إلى بناء هذه الضوابط بشكل سليم، لا نسخها من قالب جاهز.
نقيّم وضع شركتكم، ونصوغ السياسات والإجراءات التي تتوقع الجهة الرقابية الاطلاع عليها، ونقدم المشورة في متطلبات مكافحة غسل الأموال والأصول الرقمية والويب 3 في دبي وسائر أنحاء الإمارات مع تغيّر أعمالكم. وحين يتعلق الأمر بالبيانات الشخصية لا بالجرائم المالية أو الأصول الرقمية، يتولى فريق حماية البيانات لدينا المشورة في الخصوصية ودور مسؤول حماية البيانات الخارجي.
الأسئلة الشائعة
- ماذا تشمل خدمة استشارات الامتثال؟
تشمل تحديد المتطلبات التنظيمية التي تنطبق على شركتكم وبناء الضوابط اللازمة للوفاء بها. وعملياً نُعدّ تقييمات المخاطر، ونصوغ السياسات وإجراءات اعرف عميلك، ونحدد التزامات البيانات المرتبطة بكيفية جمعكم للمعلومات ونقلها، ونقدم المشورة في متطلبات مكافحة غسل الأموال والأصول الرقمية والويب 3 — ثم نُبقي هذا الإطار محدّثاً مع تغيّر أعمالكم.
- ما الشركات في دولة الإمارات التي تحتاج إلى دعم في الامتثال؟
المنشآت الخاضعة لقواعد مكافحة غسل الأموال هي الحالة الأوضح، غير أن النطاق أوسع: فأنشطة الأصول الرقمية والعملات المشفرة وسلاسل الكتل تخضع لإشراف خاص بها، كما باتت طلبات الترخيص تتوقف بدرجة متزايدة على ما تستطيع الشركة إظهاره من ضوابط. وإذا كان بإمكان جهة رقابية أن تطلب الاطلاع على سياساتكم أو تقييمات المخاطر أو سجلات اعرف عميلك، فأنتم بحاجة إليها مكتوبة ومحدّثة ومطبَّقة فعلاً — قبل أن يصل الطلب.
- هل تقدمون المشورة لمشروع في الأصول الرقمية أو الويب 3 بشأن الترخيص في دبي؟
نعم. نقدم المشورة لشركات سلاسل الكتل والأصول الرقمية في الترخيص والمتطلبات التنظيمية وضوابط مكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر في دبي. ويبدأ العمل عادةً بتحديد ما يفعله مشروعكم فعلياً — إصدار الأصول الرقمية أو تبادلها أو حفظها أو البناء عليها — لأن الالتزامات المنطبقة تتحدد بالنشاط لا بالوصف الوارد في الورقة البيضاء.
- متى ينبغي للشركة أن تستعين بمستشار امتثال؟
استعينوا به فور أن يصبح ممكناً مطالبة شركتكم بتقديم سجلات امتثال لا تملكونها بعد. فالجهات الرقابية والبنوك تطلب سياسات مكافحة غسل الأموال وتقييمات المخاطر وملفات اعرف عميلك دون إشعار مسبق. والمحفزات الشائعة هي طلب رخصة جديدة، أو فتح علاقة مع بنك يطلب سياسات مكافحة غسل الأموال، أو إطلاق منتج يعتمد على البيانات، أو التوسع في الأصول الرقمية.
لستم متأكدين أي خدمة تناسب حالتكم؟
تحدثوا مع فريقنا
